Una investigación liderada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 culminó con un megaoperativo que permitió desarticular una organización dedicada al “carding”. Los allanamientos se realizaron en cinco jurisdicciones, logrando detener a 11 personas.
En una operación que marca un nuevo hito en la lucha contra el cibercrimen en Argentina, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, especializada en ciberfraudes y liderada por el fiscal Miguel Kessler, desarticuló una red criminal dedicada a sofisticadas maniobras de fraude informático. En coordinación con la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, se llevaron a cabo 11 allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Entre Ríos.
El caso, que demandó seis meses de minuciosas pesquisas, permitió identificar al líder de la organización, un hacker que habría ejecutado un ataque complejo contra el sistema de una empresa fintech. El método consistió en vulnerar credenciales de acceso, escalar privilegios y manipular correos electrónicos para desviar más de 70 millones de pesos hacia cuentas fraudulentas. Posteriormente, estos fondos eran convertidos en criptoactivos para dificultar su rastreo.
Para rastrear las operaciones financieras, se empleó la herramienta Chainalysis, que permitió seguir el flujo del dinero y asociarlo a los sospechosos. La investigación también contó con apoyo internacional, facilitado por Interpol, y la cooperación entre jurisdicciones mediante el levantamiento de secreto bancario y fiscal sobre los involucrados.
Durante los allanamientos, que contaron con autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 21, se incautaron elementos clave, incluyendo 39 teléfonos celulares, 12 notebooks, 5 CPUs y anotaciones con datos de tarjetas de crédito. Uno de los dispositivos intervenidos estaba activo al momento de la llegada de las fuerzas de seguridad, con credenciales comprometidas visibles en su memoria volátil.
En paralelo, se congelaron 50 cuentas bancarias vinculadas a la red, aunque el monto total de los fondos aún está bajo análisis. Este paso fue posible gracias a un convenio firmado entre el Ministerio Público Fiscal y la Cámara Compensadora Electrónica S.A. (COELSA).
Los detenidos, trasladados a CABA, quedaron incomunicados para evitar cualquier interferencia en la investigación. Entre ellos, se encuentra el presunto líder de la organización, cuya prisión preventiva fue confirmada por la jueza Paula Núñez Gelvez. Varios de los arrestados cuentan con antecedentes por estafas y robos, lo que refuerza la gravedad del caso.
Este caso pone de manifiesto la creciente complejidad del cibercrimen y la importancia de la cooperación entre organismos locales e internacionales. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 destacó que las investigaciones continuarán para desentrañar posibles ramificaciones de la red.
La operación constituye un avance significativo en la lucha contra el “carding”, un delito que amenaza la seguridad financiera en el país y que, gracias a investigaciones como esta, enfrenta una respuesta cada vez más contundente por parte de las autoridades.
